不朽情缘

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2019年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2019-05-08 17:07 发布来源:

证券代码:000603 证券简称:不朽情缘矿业 公告编号:2019-013
不朽情缘矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、现场会议召开时间:2019 年 4 月 1 日下午 2:50
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2019 年 4 月 1 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 3 月 31 日下
午 15:00 至 2019 年 4 月 1 日下午 15:00。
3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号不朽情缘大厦 2
楼会议室
4、召集人:公司第九届董事会
5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议主持:董事长朱胜利


7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次会议的股东总体情况:参加现场会议及网络投票表决的
股东(或股东代理人)共 6 名,代表股份数 328,108,632 股,占公司
总股本的 47.5541%。其中,参加现场会议的股东(或股东代理人)共
3 名,代表股份数 305,210,246 股,占公司总股本的 44.2353%;参加
网络投票的股东共 3 名,代表股份数 22,898,386 股,占公司总股本
的 3.3188%。
出席本次会议的中小股东总体情况:通过网络投票的中小股东共
3 名,代表股份数 22,898,386 股,占公司总股本的 3.3188%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的
议案》。
表决情况:同意 328,103,732 股,反对 4,900 股,弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9985%。
其中,中小股东表决情况:同意 22,893,486 股,占出席会议中
小股东所持股份的 99.9786%;反对 4,900 股,占出席会议中小股东所
持股份的 0.0214%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占
3
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京市盈科律师事务所
(二)律师姓名:胡浩、白昀千
(三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和
召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序及表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
(一)《不朽情缘矿业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
 (二)《北京市盈科律师事务所关于不朽情缘矿业股份有限公司二〇
一九年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
不朽情缘矿业股份有限公



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